Autoridades federales estadounidenses arrestan a un hombre por vender 9.99 bitcoin

Si está pensando en vender bitcoin por dinero en efectivo dentro de los Estados Unidos a personas que no conoce, se recomienda precaución. Un caso reciente de California ha servido para recordarle que debe mantenerse alerta ante los agentes encubiertos del gobierno que podrían tratar de atraparlo.

Otro arresto de Bitcoin en los Estados Unidos

Un ciudadano estadounidense fue arrestado a principios de este mes por vender bitcoins por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el organismo de aplicación de la ley del gobierno federal bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.

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De acuerdo con los registros de casos del Tribunal de Distrito del Sur de California, Morgan Rockcoons (también conocido como Morgan Rockwell) está acusado de lavar instrumentos monetarios y la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El gobierno también busca el decomiso de todos sus activos relacionados con el asunto, los registros muestran más.

El viernes 9 de febrero, fui arrestado en mi casa por el Departamento de Seguridad Nacional en una transacción #Bitcoin desde noviembre de 2016 y se me liberó bajo un bono de reconocimiento personal. Me están cargando con:

18 USC 1956 - Instrumento de lavado de dinero https://t.co/4w7NJIi4jw

Asset Forfeit pic.twitter.com/5kINtbxH17

- Morgan (@NODEfather) 14 de febrero de 2018

Abusando de Hash Power?

Con respecto al lavado de dinero, se acusa al demandado de realizar a sabiendas una transacción financiera con un agente del orden público por el producto ilícito específico. Presuntamente intercambió 9.998 bitcoins (que se valoraron en alrededor de $ 9.208) con un agente encubierto por $ 14.500 en fiat que le dijeron que era producto de la fabricación y distribución de "aceite de hash" (un aceite que contiene tetrahidrocannabinoles). El THC es el constituyente psicoactivo principal del cannabis y está catalogado como una sustancia controlada según el Anexo I por la ley federal de EE. UU.

En cuanto al recuento relativo a la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, es una acusación más amplia. Aparentemente pueden señalar a cualquier individuo que intercambie grandes cantidades de bitcoin que no estén en un intercambio aprobado. En un caso anterior  en el que se cobró a un usuario de Localbitcoins de Michigan, un agente afirmó que cualquier transacción de $ 3,000 o más debe cumplir con las regulaciones de conocer a su cliente (KYC).

¿Qué pasos pueden tomar los intermediarios de bitcoins para intercambiar entre los delincuentes y la policía? ¡Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación!

Este artículo se publicó originalmente en news.bitcoin.com