Italia completa consultas sobre registro de criptomonedas

Las consultas públicas sobre un nuevo régimen regulatorio para las empresas de cifrado en Italia ahora están cerradas. El Ministerio de Economía y Finanzas invitó a las partes interesadas a compartir sugerencias y comentarios sobre un proyecto de decreto por el que se introducen requisitos de registro e información en el sector. El nuevo conjunto de reglas entrará en vigor dentro de los 3 meses posteriores a la adopción.

Italia tratando de entender el fenómeno

El decreto ministerial ha sido diseñado para "explorar y comprender los diversos aspectos del fenómeno de la moneda virtual". El documento legal, destinado a implementar las leyes italianas actualizadas y "fortalecidas" contra el lavado de dinero, fue publicado por el Departamento del Tesoro del MEF el 2 de febrero. Las partes interesadas tuvieron dos semanas para expresar sus opiniones y sugerir enmiendas.

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En mayo de 2017, el gobierno italiano emitió otro decreto que exige que los "proveedores de servicios relacionados con el uso de la moneda virtual", como los intercambios, cumplan con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero y las transacciones de cifrado ilícitas. El nuevo documento introduce responsabilidades adicionales para las empresas de cifrado. Tendrán que informar regularmente sus actividades al Ministerio de Finanzas.

El texto del decreto propuesto aclara que, aunque la criptomoneda se utiliza como "medio de intercambio para la compra de bienes y servicios", no es emitida por un banco central u otra autoridad pública. La cláusula de exención incriminada también establece que los criptos "no están necesariamente conectados a una moneda que sea moneda de curso legal".

Intercambios y comerciantes para registrarse e informar

El nuevo régimen de notificación también se aplicará a las empresas comerciales que acepten pagos con criptomonedas para bienes, servicios y servicios públicos. El Ministerio quiere llevar a cabo una "encuesta sistemática" comenzando con la determinación del número de operadores en el sector. Al comenzar la actividad, todas las empresas deben registrarse en la Agencia Italiana de Intermediarios OAM para operar legalmente en el país.

El Departamento del Tesoro ya ha completado una evaluación preliminar de las especificaciones técnicas para el registro, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado de prensa. El nuevo régimen regulador se lanzará dentro de los 3 meses posteriores a la entrada en vigor del decreto. Su implementación responde a la necesidad de comprender el nuevo fenómeno y sus dimensiones, dijo Roberto Ciciani, Jefe de la Dirección General de Prevención de Delitos Financieros.

Los reguladores señalan que el marco legal italiano revisado cumplirá con la última Directiva de la UE contra el lavado de dinero: 5MLD, que introduce reglas más estrictas para prevenir los delitos financieros. La directiva anterior fue adoptada en Italia el 25 de mayo del año pasado.

El uso de bitcoin y otras criptomonedas por parte de individuos sigue sin estar regulado en Italia. Sin embargo, se ha introducido en el parlamento una ley que exige la identificación de las partes en las transacciones cifradas. En 2016, la autoridad fiscal italiana Agenzia delle Entrate declaró que las compras y ventas de criptomonedas están exentas del IVA. Con algunas limitaciones, las tenencias criptográficas personales y las ganancias de las transacciones no generan ingresos gravables.

¿Cree que los nuevos requisitos para que las empresas italianas se registren e informen conducirán a más restricciones o a la legalización del sector de cifrado? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Este artículo se publicó originalmente en news.bitcoin.com