La policía japonesa revela 669 casos de lavado de dinero vinculados a intercambios locales
Recientemente, investigadores japoneses revelaron que habían obtenido 669 informes sobre "sospecha de lavado de dinero" vinculados a las transacciones de criptomonedas y las plataformas nacionales de comercio de divisas. Los datos vinculados se derivaron de las investigaciones impulsadas por los estatutos de informes de transacciones recientes que los intercambios autorizados deben seguir.
La Agencia Nacional de Policía no reveló por qué los operadores de intercambio se vieron obligados a informar de los últimos hallazgos. Sin embargo, al informar sobre la investigación reciente, el Nikkei Asia Review de Japón afirma que el resultado se debió a:
La Agencia Nacional de Policía también explicó que los supuestos casos de lavado de dinero relacionados con monedas digitales han disminuido en comparación con los asuntos AML / KYC encontrados en 2016. El año pasado hubo 400,043 investigaciones AML / KYC y esa métrica fue 1,048 casos menos que el año anterior.
Además, la agencia policial de Japón dice que la mayoría de los informes de transacciones provienen de bancos y otros tipos de compañías financieras. La agencia informa que estas instituciones informaron un total de 346,595 casos. Las compañías de tarjetas de crédito y las cooperativas de crédito locales revelaron 28,707 casos al departamento de policía.
¿Qué piensas de que la policía japonesa haya informado 669 casos de intercambio de criptomonedas que implican presunto lavado de dinero? Háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación.
La policía japonesa está revisando 669 presuntos casos de lavado de dinero vinculados a las plataformas de negociación de criptomonedas
Esta semana la policía japonesa dijo a la prensa que están revisando 669 casos que involucran posibles intercambios de dinero y criptomonedas. Los casos se derivan de transacciones que tuvieron lugar entre abril y diciembre de 2017. Según los informes regionales, los datos provienen del intercambio de moneda digital 'repore de transacciones', un requisito de intercambio de criptomonedas con licencia ahora vinculado a las leyes AML / KYC existentes en el país.La Agencia Nacional de Policía no reveló por qué los operadores de intercambio se vieron obligados a informar de los últimos hallazgos. Sin embargo, al informar sobre la investigación reciente, el Nikkei Asia Review de Japón afirma que el resultado se debió a:
Solo hay 16 intercambios autorizados en Japón. La FSA está investigando 32.
Las transacciones cuestionables se repiten con frecuencia en un corto espacio de tiempo.
Informe de la policía que en el 2017 tuvo menos casos que el año anterior
Las noticias también siguen al reciente pirateo de Coincheck en el que se perdieron 58 mil millones de yenes ($ 540 millones) en valor de la criptomoneda NEM debido a un pirateo. Coincheck no estaba entre los 16 intercambios con licencia en Japón y estaba esperando la aprobación de la licencia. 32 operadores de intercambio de criptomonedas han estado tratando con la Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón, una agencia gubernamental involucrada con las regulaciones y los requisitos de informes.La Agencia Nacional de Policía también explicó que los supuestos casos de lavado de dinero relacionados con monedas digitales han disminuido en comparación con los asuntos AML / KYC encontrados en 2016. El año pasado hubo 400,043 investigaciones AML / KYC y esa métrica fue 1,048 casos menos que el año anterior.
Además, la agencia policial de Japón dice que la mayoría de los informes de transacciones provienen de bancos y otros tipos de compañías financieras. La agencia informa que estas instituciones informaron un total de 346,595 casos. Las compañías de tarjetas de crédito y las cooperativas de crédito locales revelaron 28,707 casos al departamento de policía.
¿Qué piensas de que la policía japonesa haya informado 669 casos de intercambio de criptomonedas que implican presunto lavado de dinero? Háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación.
Este artículo se publicó originalmente en news.bitcoin.com
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febrero 25, 2018
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